Urnas, cuentas congeladas y un chofer
De acuerdo con una investigación del periódico Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera indaga a siete empresas que venden material electoral al INE y a institutos locales por presunta simulación…
Hacienda: 776 mil mdp más sin reforma
En la glosa del Segundo Informe ante el Senado, el secretario Edgar Amador Zamora defendió que la recaudación crece sin subir impuestos, repitió las cifras del combate al huachicol fiscal…
‘El Rey del Fentanilo’ y la red criminal confirmada entre China y México
La estructura internacional de Zhi Dong Zhang conectó la importación de precursores con el lavado de dinero masivo. Las investigaciones de inteligencia financiera confirmaron el modus operandi de Zhi Dong…
Sentencian al Mayo: oficial el costo político y financiero nacional
El encarcelamiento definitivo del capo en Estados Unidos reabre el debate sobre la soberanía judicial y el dinero incautado. El cierre del expediente penal contra el histórico líder del Cártel…
El hijo de Rocha Moya tiene escoltas del Gobierno de Sinaloa
Un operativo de siete custodios estatales resguarda al familiar del mandatario sinaloense. El manejo de los recursos públicos en el estado de Sinaloa vuelve a colocarse bajo el estricto escrutinio…
Congelan cuentas de Rocha Moya: UIF conecta un golpe, Sheinbam responde
El bloqueo bancario al entorno del ex gobernador de Sinaloa impacta las redes políticas: Congelan las cuentas de Rocha. Datos importantes Operación Financiera Clave del Caso Institución Emisora Bloqueo total…